Άλιμος, 07/06/2004

Πρόσκληση των μετόχων της ετιαρείας ΈNΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ σε επαναληπτική γενική συνέλευση της 23/6/2004

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ» της 7/6/2004 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι αυτής, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση (της από 4/6/2004 Τακτικής Γ.Σ), που θα πραγματοποιηθεί την 23η Ιουνίου 2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, οδός Σολωμού - αριθ. 24, στον Άλιμο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 31.12.2003 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που τον συνοδεύουν, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση έτους 2003.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003.

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών, για τη χρήση έτους 2004 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, σε Διευθύνσεις εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς ή να ασκούν ατομικά πράξεις για ίδιο λογαριασμό που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας.

5. Eιδική έγκριση κατ΄ άρθρα 23α παρ. 2 και 24 Κ.Ν 2190/20 για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την καταβολή πάσης φύσεως αμοιβών και παροχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές της εταιρείας ή εταιρείες ιδίων μετοχικών συμφερόντων σχετικά με την αγορά μετοχών.

6. Αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του καταστατικού.

7. Τροποποίηση των άρθρων 6, 11 και 16 του καταστατικού, για την προσαρμογή αυτών στις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 23/6/2004, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 24, Άλιμος Αττικής) ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης.

Άλιμος, 7/6/2004
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΙΣΩ

ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΕΜΕΕΤ