«Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετόχων εταιρείας μας της 22/1/2004 – Γνωστοποίηση σύγκλησης Α΄Επαναληπτικής Γ.Σ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία «ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ» , γνωστοποιεί, ότι κατά την διεξαχθείσα στις 22 Ιανουαρίου 2004 Έκτακτη μετ’αναβολήν Γενική Συνέλευση των μετόχων της, αποφασίσθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με τετραετή θητεία, η σύνθεση των μελών του οποίου, κατά την αυθημερόν συγκρότησή του σε σώμα, έχει ως εξής:

Α. Εκτελεστικά μέλη
Κων/νος Α. Στέγγος, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος
Γεώργιος Κ. Στέγγος, Επιχειρηματίας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
Μαρία Γ. Σβώλη, Διπλωματούχος τεχνικός, μέλος
Κων/νος Π. Ριζόπουλος, Οικονομολόγος, μέλος
Β. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη
Αθανάσιος Ν. Κλαπαδάκης, Πολ. Μηχανικός, μέλος
Αλέξανδρος Δ. Παπαϊωάννου, Μηχ/γος – Μηχανικός, μέλος

Η λήψη αποφάσεων επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σχετιζομένων με την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία μας «ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ» της ανώνυμης εταιρείας «SITHONIA BEACH PORTO CARRAS A.E», και της λόγω αυτής, αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μας, ως και της μετατροπής των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές, λόγω μη συγκέντρωσης του απαιτούμενου ποσοστού της εξαιρετικής απαρτίας των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθεί, στην προς τούτο συγκληθείσα από το ως άνω νέο Δ.Σ της εταιρείας, Α΄Επαναληπτική Γ.Σ των μετόχων, στις 3/2/2004 (ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00) στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Σολωμού 20 – Άλιμος Αττικής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Κων/νος Στέγγος

ΠΙΣΩ

ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΕΜΕΕΤ