ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΈNΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(ΑΡΙΘ. ΜΑΕ: 6019/06/Β/86/150)
σε Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 3/2/2004

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ» της 22/1/2004 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 3 Φεβρουαρίου 2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, οδός Σολωμού - αριθ. 24, στον Άλιμο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση του κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της πράξης συγχώνευσης των εταιρειών «ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ» και «SITHONIA BEACH PORTO CARRAS Α.Ε», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων Δ.Σ και ελεγκτών, καθώς και έγκριση του προσωρινού ισολογισμού μετασχηματισμού της εταιρείας «ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ» της 20/7/2003.

2. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και κάθε άλλης δήλωσης ή πράξης που απαιτείται για τον σκοπό αυτό.

3. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων - ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων για τη συγχώνευση των εταιρειών «ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ» και «SITHONIA BEACH PORTO CARRAS Α.Ε», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, μετά από αξιολόγηση υποβληθέντων σχολίων για την ως άνω συγχώνευση.

4. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβεί σε λοιπές ενέργειες που θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της ανωτέρω συγχώνευσης.

5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «SITHONIA BEACH PORTO CARRAS A.E», με έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού.

6. Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού.

7. Έγκριση υποβολής αίτησης για την επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας «ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ» στο Χ.Α.

8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 3/2/2004, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 24, Άλιμος Αττικής) ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης.

Άλιμος, 22.1.2004
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΙΣΩ

ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΕΜΕΕΤ