Γνωστοποίηση αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε της 29ης Μαΐου 2006

Η εταιρεία «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε» γνωστοποιεί, ότι πραγματοποιήθηκε στις 29/5/2006 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Κατ’ αυτήν, με ποσοστό απαρτίας 94,78% του μετοχικού κεφαλαίου (με 69.612.191 μετοχές και ψήφους, επί συνολικού αριθμού 73.500.000 μετοχών και ψήφων αυτού) από τη συμμετοχή 13 μετόχων και με πλειοψηφία 98,60% των ψήφων της Συνέλευσης, εγκρίθηκαν:

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, περιόδου της 1/1/2005 - 31/12/2005. Επί των προκυψάντων αποτελεσμάτων (κερδών) της χρήσης, λόγω μικρού μεγέθους αυτών, αποφασίσθηκε η μη καταβολή μερίσματος (θέμα 1).

2. Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης έτους 2005, με ποσοστό 59,80%. Ας σημειωθεί, ότι ποσοστό 38,77% του εκπροσωπηθέντος μετοχικού κεφαλαίου, καίτοι δεν διεφώνησε με την έγκριση, απείχε της ψηφοφορίας, σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 35 Κ.Ν 2190/1920.

3. Η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON» για τις ανάγκες ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης έτους 2006 (θέμα 3).

4. Η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, σε διευθύνσεις εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς ή να ασκούν ατομικά, για ίδιο λογαριασμό, πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας (θέμα 5),

5. Η παροχή ειδικής έγκρισης, κατ’ άρθρα 23α παρ. 2 και 24 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την καταβολή πάσης φύσεως αμοιβών και παροχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές της εταιρείας ή εταιρείες ιδίων μετοχικών συμφερόντων σχετικά με την αγορά μετοχών (θέμα 6).

6. Η αύξηση (reverse split) της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, από 0,30 ευρώ σε 0,90 ευρώ, με έκδοση 24.500.000 νέων μετοχών σε αντικατάσταση των 73.500.000 παλαιών μετοχών, οι οποίες θα δοθούν (δωρεάν) στους μετόχους, με λόγο αντικατάστασης μίας νέας μετοχής προς τρεις (3) παλαιές (θέμα 7).
7. Η τροποποίηση άρθρων (9 παρ. 1, 11 παρ. 2 και 16 παρ. 2) του καταστατικού (περί απαιτουμένων ποσοστών απαρτίας και πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για την εκάστοτε μετατροπή του είδους των μετοχών, από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντιστρόφως) (θέμα 9).

8. Επίσης, και με το αυτό ποσοστό ψήφων πλειοψηφίας, αποφασίσθηκαν:

• όπως στην παρούσα φάση, μην εκλεγεί νέο Δ.Σ, παραμένοντος έτσι του υφισταμένου, η θητεία του οποίου λήγει στις 22/7/2008, λόγω του ότι, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θεώρησε, ότι η υπάρχουσα σύνθεση του Δ.Σ εξυπηρετεί πλήρως τα συμφέροντα της εταιρείας και δεν συντρέχει περίπτωση αντικατάστασης ουδενός εκ των μελών της (θέμα 4).

• η ματαίωση λήψης απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων), προερχόμενη από κεφαλαιοποίηση (ισόποση) μέρους δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας. Η ματαίωση αυτή αποφασίσθηκε, προκειμένου να διερευνηθεί προηγουμένως τυχόν εφαρμογή του προσφάτως ψηφισθέντος υπό της Βουλής σχεδίου νόμου «περί ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (θέμα 8).

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

O Πρόεδρος του Δ.Σ

Κων/νος Στέγγος

ΠΙΣΩ

ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΕΜΕΕΤ